融金所疑涉嫌非法集资员工是否要承担法律责任

南通律师网 www.nt64.net

  正规的融金所从事的业务主要包括投资，资信管理，借款等各方面金融业务，如今的融金所也涉及网贷平台。可是很显然，融金所这一新兴的平台也没有逃脱过被犯罪嫌疑人来利用，有些融金所实则真正的目的就是非法集资，这种性质的企业肯定是要被我国公检法机关所取缔的。那么，融金所疑涉嫌非法集资员工是否要承担法律责任?
  
   一、融金所疑涉嫌非法集资员工是否要承担法律责任?
  主要负责人和直接负责人，法定代表人承担刑事责任
  公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪，一般吸存一百万以上构成犯罪，单位的负责人的和直接责任人员构成此罪，如果不是单位真正的财务，而是普通的工作人员，就不构成此罪
   二、非法集资犯罪的具体手段
  (1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。
  (2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。
  (3)混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。
  (4)装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。
  (5)利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告，要下线人员记住自己的业绩，承诺日后重新返利，借此来稳住受骗群众。
  (6)利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。
  融金所的法人代表和其他高层管理人员肯定是必须要承担法律责任的，至于融金所的员工如果并没有具体参与到非法集资的这种犯罪活动当中，就不需要承担任何的法律责任。各地政府每年都会将一些涉嫌非法集资的公司及时的在官网上公布的，因此您在投资理财的时候一定要注意关注一下这方面的信息。
  
  
  

·申请工伤确认劳动关系是必须的么？
      最近一段时间，因为工作而受伤的案例越来越多，在提醒您在工作的时候要注意安全的同时，也要让您在工伤发生后要注意一些事项。很多刚进入职场的员工对于工伤的相关知识不太了解。比如说，申请工伤确认劳动关系是必须的么？工伤认定中的事实劳动关系怎样确认？接下来我们将为您详细的介绍一下相关事项。...

·试用期内辞职工资结算多少
      现实生活中，新人在试用期内对工作环境或者工作内容不满而辞职的现象时有发生。这时，有些公司就会以试用期辞职不符合公司规定为由借机少发或者不发工资。对此，许多人产生了疑问“试用期有工资吗?试用期内辞职工资结算多少呢?”接下来就让我们为您解答。 一、试用期有工资吗? 我国《劳动合同...

·未签劳动合同双倍工资差额怎么计算的？
      未签劳动合同双倍工资差额怎么计算的？双倍工资支付，没有差额的，如果低于最低工资，至少补齐分别计算。《劳动合同法》第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，...

·工伤鉴定由谁申请才行？
      现如今，工作中工伤的发生会带来随之产生的诸多问题，其中申请工伤鉴定是工伤鉴定的基本前提，它主要就表现为获得工伤鉴定的资格，以便日后受伤职工完成相应工伤鉴定流程，得到赔偿，工伤鉴定由谁申请、它的主体是谁常是您困惑的问题。下面，我们为您介绍一下工伤鉴定由谁申请? 一、工伤认定由谁申...

·银行劳动合同制的意思是什么？
      银行劳动合同制的意思是什么?其实，合同工就是我们常说的正式工，也就是所谓有编制，与银行本身签劳动合同。没编制的指的是与银行、农信社或劳务公司签劳务派遣合同的。劳务派遣协议工——有部分银行或农信社对前台柜员、信用卡营销员、电子银行营销员等中低端熟练工种或短期雇佣关系的岗位招聘形式采...

·在我国工伤鉴定等级后病假单是否需要？
      在发生工伤事故后，当事人或相关代理人需要申请工伤鉴定，以确定等级获取相应赔偿。可是，由于相关知识的来源有限，很多人对工伤鉴定的具体内容不太清楚。那么，在我国工伤鉴定等级后病假单是否需要？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。 什么是工伤鉴定？ 工伤鉴定是在...

·职工加班工资最高标准是多少
      职工加班工资最高标准是多少 一、职工加班工资最高标准是多少? 职工加班工资最高标准是本人工资的3倍。 《工资支付暂行规定》 第十三条 用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后，根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的，应按以下标准支付工资： (一)用人单...

·劳动合同的主要内容是什么
      劳动合同必须要以书面形式订立，而这其中肯定是由诸多条款的，这其实也就是劳动合同的主要内容了。根据具体的情况不同，劳动合同的主要内容也就不同。接下来，我们就大致的为您讲解一下劳动合同的主要内容包括哪些。 1、关于试用期条款 《劳动法》第21条规定，试用期不得超过6个月。 对试...

·看到厂里招收童工怎么办？
      未成年人身心比较脆弱，在我国是受到法律保护的，国家专门为这些未成年人制订了一系列的未成年人保护法，希望他们能在一个健康的环境下学习并成长为国家栋梁。但现实生活中，还是有些工作单位无视法律招用童工，那么，厂里招收童工怎么办呢? 一、厂里招收童工怎么办 由县级以上人民政府劳动保...

·国有企业改制员工身份转换的问题是什么?
      国有企业改制员工身份转换的问题是什么企业的改制是发展的需要，无论是国有企业还是私营企业都可遇到改制，但是改制需要处理好企业职工的安置问题，对于国有企业来说，除了要解决好安置问题，还要处理好国有企业改制员工身份的问题，确保所有的员工都能够得到妥善的安置，不因改制而引发矛盾，但是具体...

·劳动者为公司创造经济效益，其中部分管理层可能会接触到公司比较
      劳动者为公司创造经济效益，其中部分管理层可能会接触到公司比较核心的机密，因此很多公司都会与其进行竞业限制的约定，但有的单位与所有的员工都进行了这方面的约定。要是从法律角度分析的话，到底竞业限制的人员有哪些呢？接下来，就让我们来为你做详细解答。 一、竞业限制的人员有哪些 根据《劳...