擅自设立金融机构罪的犯罪构成界定是什么？

南通律师网 www.nt64.net

  1、客体要件。本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。2、客观要件。本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定，设立商业银行或者其他金融机构，必须符合一定的条件，按照规定的程序提出申请，经审核批准，由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》，始得营业。凡未经中国人民银行批准，擅自开业或者经营金融业务，构成犯罪的，以本罪论处。3、主体要件。本罪的主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。单位犯本罪的，实行两罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判处相应刑罚。4、主观要件。本罪在主观方面必须出于直接故意，间接故意或过失都不能构成本罪。这就是说，行为人明知设立金融机构应当经过批准，擅自设立属于违法的行为，亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之，并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。至于设立的目的，则是为了牟取非法利润。如果设立后又从事非法吸收公众存款、进行集资诈骗等犯罪活动的，则又牵连触犯其他罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，这时，应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。对于犯罪分子未获得批准，而擅自设立金融机构的行为，显然是属于严重的侵犯了国家有关权益的行为，对于相关事项的处理上，还需要基于实际的违法事实的后果，以及擅自设立金融机构后造成的恶劣影响来进行判决处理。
  
  
  

·出售、购买、运输假币罪由什么构成？
      出售、购买、运输假币罪由什么构成?构成这三种犯罪必须具备以下几个条件：1.行为人在主观上出于故意。货币不是商品，不能出售是众所周知的常识，在现实生活中更不可能存在用低于货币面值出售某一货币的情况。只有伪造的货币，才能有以低于货币面值出售或者购买的可能，因此，无论是出售者还是购买者...

·帮助销赃拿分成怎么定罪
      是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪...

·刑事案件何时开始请律师效果最好？
      刑事案件什么时候请律师最好？家人被公安机关传唤、拘留后，在家人被第一次讯问或采取强制措施（刑事拘留、取保候审）时，及时请律师介入是比较好的时机 。
在国内刑事案件中，一旦检察院批准逮捕，要想无罪释放是非常有难度的，有时候办案人员会劝犯罪嫌疑人家属不用聘请律师，请...

·浙江省抢劫罪量刑规定是怎样的？
      从我国法律的发展史来看，抢劫罪自秦汉时期就已经出现了，发展到如今，其法律建设已经较为完备。各地相关国家部门也根据本地实际，制定了适宜于本地的抢劫罪量刑规定，由于我国各地的基本民情是存在着较大的差异的，故而实行的量刑标准也存在着差异，今天我们给您带来的是浙江省抢劫罪量刑规定的相关信...

·集资诈骗刑法的条文有哪些
      集资诈骗的新闻也是不少，您或多或少都听到一些，有的人自己或者身边的朋友就曾遭受损失，为了打击集资诈骗行为，国家出台了集资诈骗刑法，目的就是通过立法来约束和提醒您不要从事集资诈骗等非法活动，违反法律的，也将会依据集资诈骗的法律进行严惩，但是具体的法律内容有哪些，可以到下文具体了解。...

·信用卡诈骗属于刑事吗?
      现代社会，随着我国社会的不断发展，法制观念也在逐渐的深入人心，在现实社会中，仍然存在着一些不法行为，比如诈骗行为，最近几年，行用卡的使用十分普遍，因而信用卡诈骗也比较常见。那么，信用卡诈骗属于刑事吗?接下来我们将为您详细的介绍一下信用卡诈骗属于刑事吗这个问题以及与其相关的问题。 ...

·诈骗罪和侵占罪的区别有哪些
      对于诈骗罪和侵占罪，其实主要都是对受害人公私财物的一种侵犯，而现实中却有很多人搞不清楚诈骗罪和侵占罪，也就是无法对这两个犯罪进行准确的区分，这是很严重的问题，容易导致定错罪。那究竟诈骗罪和侵占罪的区别有哪些呢?我们马上为你做详细解答。 一、诈骗罪和侵占罪的区别有哪些 诈骗类罪是...

·在我国羁押一日抵缓刑几日
      在现实生活中，根据犯罪嫌疑人的实际犯罪情节，如果符合我国缓刑的规定，那么可以会被判处缓刑。缓刑是我国刑罚的一种，不仅体现了我国对于犯罪行为的处罚，也体现了我国对于犯罪人的宽大处理。众所周知，在犯罪嫌疑人缓刑后，日后的刑罚是可以缓刑天数相抵的，那么，在我国羁押一日抵缓刑几日呢? ...

·犯了违规披露重要信息罪既遂怎么量刑处罚
      犯了违规披露重要信息罪既遂怎么量刑处罚?违规披露重要信息罪的量刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百六十一条 【违规披露、不披露重要信息罪】依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的...

·刑事辩护词格式有哪些？
      辩护词，是一种有严格的格式规范的为被辩护人辩解的文书，刑事辩护词格式主要是由前言、辩护理由以及结束语组成。每一部分又有不同的注意事项。下面，我们将会为您详细的介绍一下相关的知识，一起跟着我们学习一下吧。 刑事辩护词格式 1、首部。首行要写明标题。 2、正文。在具体制作法庭辩...

·怎样来认定金融凭证诈骗罪
      怎样来认定金融凭证诈骗罪金融生活中，有各种各样的金融凭证。因金融凭证而产生的犯罪也是各种各样，其中就有金融凭证诈骗罪，那怎样来认定金融凭证诈骗罪?在定罪处罚之前，需要先做出相应的认定，这样才能避免出现冤假错案的情况。下文中，我们就为您带来金融凭证诈骗罪认定的内容。 一、怎样来认定...