洗钱罪的行为方式包括什么

南通律师网 www.nt64.net

  洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪，同时也是一种故意犯罪。其有自己独特的行为方式，与其他犯罪的行为方式是不同的。那么，根据我国相关法律的规定洗钱罪的行为方式都包括了什么呢？具体内容，我们一起在下文中进行了解。
   一、洗钱罪的行为方式包括什么
  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：
  1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。
  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
  4、协助将资金汇往境外。
  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
   二、洗钱罪的上游犯罪有哪些
  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
  洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：
  (1)毒品犯罪;
  (2)黑社会性质的组织犯罪;
  (3)恐怖活动犯罪;
  (4)走私犯罪;
  (5)贪污贿赂犯罪;
  (6)破坏金融管理秩序犯罪;
  (7)金融诈骗犯罪。
  洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。
  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。
  作为下游犯罪的洗钱罪，是我国严厉打击的对象。而洗钱罪的行为方式，我国相关法律中规定了五种，也就是我们在上文中为您带来的内容。犯了洗钱罪，显然就是要受到刑事处罚的，这个时候往往会结合实际的犯罪情节。最高可以判行为人10年有期徒刑，当然实践中，单位也是有可能构成此罪的，那么追究刑事责任的时候，就与自然人犯此罪的处罚不同。

·最高法关于寻衅滋事罪的内容
      生活中的恐吓行为要是情节比较严重的话，则就有可能认定构成寻衅滋事罪了，而此罪属于扰乱公共秩序的一种犯罪，但在实际实施了有关行为之后要求达到情节严重的程度，则才会认定构成犯罪。而我国也对此罪做出了司法解释规定，下文中提供最高法关于寻衅滋事罪司法解释的内容，供你参考了解。 最高人民...

·刑法自诉案件的范围是什么
      对于刑事案件的分类，具体包括了公诉案件与自诉案件，其实现实中大多数都是公诉案件，也就是由人民检察院代表国家向法院提起公诉。然而，自诉案件也是有的，只不过比较少。法律中对刑法自诉案件的范围作出了规定，下文中我们为你做详细解答。 一、刑法自诉案件的范围是什么 (一)告诉才处理的案...

·刑法危险驾驶罪既遂的量刑标准是什么？
      刑法危险驾驶罪既遂的量刑标准是什么？ 一、刑法危险驾驶罪既遂的量刑标准是什么? 《刑法》第一百三十三条之一规定：“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： (一)追逐竞驶，情节恶劣的; (二)醉酒驾驶机动车的; (三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额...

·行贿罪的认定标准问题是怎样操作的
      行贿罪的认定标准问题是怎样操作的 一是行贿人主观上利用国家工作人员职务上的便利，为自己谋取不正当利益的犯罪目。 二是行贿对象是国家工作人员。 三是向国家工作人员行贿数额在三万元以上的或行贿数额在一万元以上不满三万元，但具有下列情形之一的，应当以行贿罪追究刑事责任： (一)...

·经济犯罪侦查措施有哪些
      经济犯罪侦查措施有哪些 1、一般侦查措施 调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。 (二)审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为...

·对外国公职人员行贿罪的刑法裁量规定是什么？
      一、 对外国公职人员行贿罪的刑法裁量规定是什么?对外国公职人员行贿罪的刑法裁量规定，是根据《刑法》第一百六十四条 【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以...

·减刑的条件是什么，什么时候可以申请减刑
      罪犯在服刑期间若想要获得减刑机会的话，那首先需要满足规定的条件才行，之后才是提出减刑申请，办理相应的减刑首先。那根据我国法律中的规定，这个减刑的条件是什么呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、减刑的条件是什么 根据刑法第78条的规定，减刑必须具备两个基本条件：...

·犯绑架罪如何判刑处罚？
      犯绑架罪如何判刑处罚刑法第239条规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产;以勒索财物为目的...

·绑架罪如何获得谅解?绑架罪可以判缓刑吗?
      绑架罪如何获得谅解?绑架罪可以判缓刑吗? 　　一、绑架罪如何获得谅解? 　　积极赔偿主动认错可以争取获得绑架罪受害者谅解的机会。 　　谅解书毫无疑问是法制进步的一个重要的证明，并且谅解书能够成为诉讼辩论阶段的重要减刑依据。 　　因此在这个越来越法制的时代，绑架罪犯罪嫌疑人...

·在我国刑法中多少金额算非法集资
      随着网络社会的飞速发展，诈骗的手段和技巧也越来越高明，发生的频率也日渐增多，但是在我国法律中有明确规定，当诈骗者或集团通过诈骗获得的钱财达到一定大数目的时候会受到一定的惩罚，下面就让我们带你看一下多少金额算非法集资。 多少金额算非法集资 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈...

·刑拘时间批捕方面要求是什么？
      一、刑拘多次时间内批捕? 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。 人民检察院应当自接到公...