洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

南通律师网 www.nt64.net

  洗钱罪属于《刑法》中规定的一种犯罪，主要就是对一些涉黑、涉毒犯罪非法获得的金钱进行处理，让其来源变得合法化。这也就意味着其实洗钱犯罪存在一些上游犯罪。那法律中规定的，洗钱犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。
  一、洗钱罪的行为方式有哪些
  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
  二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定，对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种，也就是上面介绍到的，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种，各位也会可以具体通过上文进行了解。
  
  
  

·起诉非法拘禁罪没有委托律师,法院会代请律师么
      现在无论是刑事案件还是民事案件，律师的身影总是随处可见，律师的作用也是越来越重要的，但是因为律师收取的费用相对较高，很多人就委托不了律师，那么起诉非法拘禁罪没有委托律师，法院会代请律师么?我们在下文解答一下，希望对您有所帮助。 一、起诉非法拘禁罪没有委托律师，法院会代请律师么 ...

·犯罪既遂和中止的区别是什么？
       一、犯罪既遂和中止的区别是什么? 犯罪既遂和中止的区别主要体现在犯罪行为是否已经造成了严重的危害，主要区别如下： 1、犯罪既遂是指行为人已经实施犯罪行为，并且所实施的行为已具备了刑法规定的全部犯罪构成要件。犯罪既遂作为犯罪的基本形态，是认定其他未完成犯罪形态的一个重要参...

·聚众持械劫狱罪构成要件是什么？
      现实生活中还存在着在监狱外有人用武力的手段，想尽办法将里面的罪犯强行带出监狱，这种行为就称为聚众持械劫狱。这无疑是违背法律的，那么，究竟什么是聚众持械劫狱罪，聚众持械劫狱罪构成要件是什么？我们为你整理了以下内容。 一、什么是聚众持械劫狱罪 聚众持械劫狱罪，是指狱外的人聚众持械劫...

·逃税罪数额巨大标准是什么？
      逃税罪数额巨大标准是什么?逃税罪应交税费金额在十五万元以上不满五十万元的属于数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百五十三条　走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节...

·哪些情况下应当停止执行死刑？
      即使是被判处了死刑立即执行，也应该要上报最高人民法院核准的，在实际执行的过程中，其实也是有可能出现停止执行死刑的情况。对此，我国法律中是做出了明确规定的，那究竟在哪些情况下应当停止执行死刑呢?请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、哪些情况下应当停止执行死刑 死刑是一种剥夺...

·诈骗罪立案后找不到人怎么办？
      诈骗罪立案后找不到人怎么办?诈骗罪立案后，符合逮捕条件的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。立案后抓不到的犯罪嫌疑人会被网上追逃。诈骗公私财物...

·拐卖儿童罪侵犯的法益有哪些？
      拐卖儿童罪侵犯的法益有哪些?根据《中华人民共和国刑法》第二百六十二条第一款的规定， 拐骗儿童罪指以欺骗，引诱或者其他方法，使不满14周岁的男，女儿童脱离家庭或者监护人的行为。“拐骗”，主要是指使用欺骗、利诱或者其他手段，将不满十四周岁的未成年人带走。“脱离家庭或者监护人”是指使不...

·诈骗罪辩护词范文
      诈骗罪辩护词范文 辩护词 尊敬的审判长、人民审判员： 依据《刑事诉讼法》的有关规定，律师事务所接受本案被告人家属的委托，指派我担任的一审辩护人，依法参加本案的审判活动。辩护人认真地研究了一审判决书，详细地查阅了本案全部卷宗材料，并依法会见了被告人，对本案案情有了比较全面、客...

·拒不执行判决裁定罪是否有单位犯罪
      拒不执行判决裁定罪是否有单位犯罪 一、拒不执行判决裁定罪是否有单位犯罪? 拒不执行判决裁定罪有单位犯罪，最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》： 第四条 负有执行人民法院判决、裁定义务的单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，为了本单位的...

·犯罪中止且自首怎么判罚？
      犯罪中止且自首怎么判罚?根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，犯罪中止是在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，应当减轻处罚。中止行为本身不是犯罪，而是刑法所鼓励的行为;犯罪中止形态则是犯罪的状...

·聚众斗殴怎么争取缓刑?
      聚众斗殴怎么争取缓刑? ?一、聚众斗殴怎么争取缓刑? 判刑三年以下，可以争取缓刑。 此外犯罪嫌疑人可以通过自首，积极赔偿，取得对方谅解的方式，去争取缓刑的机会。 缓刑，是指对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚，由特...