洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

南通律师网 www.nt64.net

  一、洗钱罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、认定洗钱罪的标准是什么
  
  1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：
  
  (1)提供资金帐户的;
  
  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (4)协助将资金汇往境外的;
  
  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  (7)其他可以认定行为人明知的情形。
  
  认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。
  
  

·终身监禁刑的具备条件有哪些
      终身监禁刑的具备条件有哪些依照经《刑法修正案(九)》修正后的刑法典第383条和第386条的规定,犯贪污罪、受贿罪,犯罪数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失,依法被判处死刑缓期执行的,法院根据其犯罪情节等情况可以同时决定死缓期满被依法减为无期徒刑后,对其适用终身监禁,不...

·犯罪分子玩忽职守判几年？
      犯罪分子玩忽职守判几年？ 一、犯罪分子玩忽职守判几年? 根据《刑法》第三百九十七条：国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。 国家机关...

·最新生产伪劣农药罪既遂判刑标准是怎么样的？
      最新生产伪劣农药罪既遂判刑标准是怎么样的?根据《中华人民共和国刑法》第一百四十七条规定：犯本条之罪，依其情节分别承担以下刑事责任：1、生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农...

·刑事诉讼法法定回避理由有哪些
      刑事诉讼法法定回避理由有哪些 一、刑事诉讼法法定回避理由 1、一般理由： 1、是本案的当事人或者当事人的近亲属; 2、本人或者他的近亲属与本案有利害关系; 3、担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、勘验人或者诉讼代理人。 4、与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理。...

·2023故意伤害罪量刑标准是什么
      针对不同的犯罪，《刑法》中规定的量刑标准自然不太一样。而故意伤害罪属于侵犯他人人身权的一种犯罪，可以说是比较恶劣的，毕竟每个公民的人身权都是受到了法律的重点保护，就包括嫌疑人、罪犯。而要是被认定构成此罪的话，就要追究刑事责任。那么2018故意伤害罪量刑标准是什么呢?我们一起在下文...

·故意伤害重伤量刑标准是什么
      故意伤害重伤量刑标准是什么【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】(一)故意伤害他人身体致人重伤尚未达残疾标准的或损伤程度与轻伤标准接近的，为有期徒刑三年;(二)故意伤害他人身体致人重伤，造成被害人10级残疾的，为有期徒刑四年;每增加一级残疾等次，刑期增加一年。【十年以上十五...

·无罪辩护的程序是什么?
      无罪辩护的程序是什么? 无罪辩护的程序大致要经过3个阶段，即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。 1、侦查： 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次...

·给罪犯通风报信构成什么罪
      给罪犯通风报信构成什么罪根据我国刑法第三百六十二条　【包庇罪】旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时，为违法犯罪分子通风报信，情节严重的，依照本法第三百一十条的规定定罪处罚。第四百一十七条　【帮助犯罪分子逃避处罚罪】有查禁犯罪活动职...

·生产销售假药罪如何处罚
      生产销售假药罪如何处罚 一、生产销售假药罪如何处罚 1、生产、销售假药，足以严重危害人体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金; 2、生产、销售假药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上...

·根据刑事法律规定缓刑最长时间是几年？
      根据刑事法律规定缓刑最长时间是几年?根据刑事法律规定缓刑最长时间是五年，《刑法》第七十三条规定：有缓刑考验期限，从判决之日起计算。役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。二、哪些人能适用缓刑判断...

·诈骗罪共犯怎么判处刑罚
      诈骗罪共同犯罪中分为了主犯、从犯、胁从犯、教唆犯等等，不同的犯罪身份，那么对犯罪分子的量刑处罚就不同。但实践中要想知道诈骗罪共犯怎么判刑，就要先区分不同的犯罪身份，下面我们为您解答。 一、诈骗罪如何量刑处罚 《中华人民共和国刑法》第266条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以...