涉嫌票据诈骗罪怎么认定

南通律师网 www.nt64.net

  涉嫌票据诈骗罪怎么认定
  
  一、涉嫌票据诈骗罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
  
  二、票据诈骗罪的认定标准是什么
  
  1、本罪与非罪的界限
  
  行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。
  
  一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：
  
  (1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;
  
  (2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;
  
  (3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;
  
  (4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：
  
  (5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。
  
  2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限
  
  两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。
  
  但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。
  
  实际在对票据诈骗罪进行认定的时候，要注意一点就是不仅自然人可以构成此罪，单位也是可以作为此罪的犯罪主体。另外，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。
  
  

·新刑法渎职罪包括些什么？
      说到渎职罪，想必您一定都不陌生，顾名思义，一定是与职权有关的罪名。一般来讲，它的犯罪主体是国家机关工作人员利用其职权的便利性，作出有违法律的行为。那么，你知道法律规定的新刑法渎职罪包括什么吗?接下来，就由我们为您整理的内容进行介绍。 一、新刑法渎职罪 第九章　渎职罪 第三百...

·诈骗罪起刑点是多少？
      诈骗罪是以非法取得财产为目的，所以金钱的数额在诈骗罪中是非常重要的量刑情节，而且诈骗罪的金额是有起刑点的，达到一数额才能构成诈骗罪，那么诈骗罪起刑点是多少?我们就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 诈骗罪起刑点是多少? 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件...

·保险诈骗罪与诈骗罪分别如何处罚
      严格来讲，保险诈骗属于诈骗犯罪当中的一种，但由于其重要性，法律单独将保险诈骗行为规定为一罪。而与诈骗罪相比，他们之间最大的不同就是处罚。那么保险诈骗罪与诈骗罪的处罚分别是什么呢?以下是具体介绍。 一、保险诈骗罪是如何处罚的 根据我国刑法第 198条的规定，犯保险诈骗罪的...

·现在死囚执行死刑用什么方式
      现在死囚执行死刑用什么方式 一、现在死囚执行死刑用什么方式 1、静脉注射：向死刑犯的静脉中连续注射致命的药剂。犯人躺在行刑椅子上脚踝、腿、手腕、胸部和头部都被绑住。犯人的身上连有心脏监视器。行刑人一般给犯人注射麻醉剂———使犯人失去知觉，肌肉松弛剂———使犯人的心肺松弛，剧毒...

·赌博罪公安追缴赌资的规定
      一、赌博罪公安追缴赌资的规定 以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： 　 (一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的; 　　 (二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的; 　　 (三)组织3人以上赌博，参赌人...

·职务侵占罪的管辖机关是哪个
      对于自诉案件，一般是由人民法院管辖，而公诉案件则由公安机关和人民检察院管辖。需要注意的是，对公诉案件的管辖我国是作出了明确的区分的。那么职务侵占罪的管辖是哪个机关呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、职务侵占罪的管辖机关是哪个 是由公安机关管辖，检察院只管辖国家工作人员...

·无锡市强奸罪量刑标准
      我国法律规定，女性不能单独成为强奸罪的主体，但是可以成为男性强奸的帮助犯。因此，有的案件中也是会对女性以强奸罪进行处罚的。需要注意的是，我国不同的地区关于强奸罪的具体量刑规定是不同的，今天请与我们一起看看无锡市强奸罪量刑标准是怎样规定的。 1、强奸妇女一人的，量刑起点为有期徒刑...

·破坏经济秩序罪有哪些类别
      近年来发生的与经济有关的案件是所有案件中比例最大的一类，比如挪用公款、抢劫、盗窃等都是我们经常听到的，但是您都不了解破坏经济秩序罪有哪些类别。我们国家的法律中对此种经济性的犯罪分的很细致，我们在下面的文章中粗略的分了一下。 破坏经济秩序罪有哪些类别? 一、生产、销售伪劣商品罪...

·刑事辩护词的注意事项包括哪些？
      刑事辩护词的注意事项包括哪些?辩护律师在选择无罪辩护之前，要充分了解案情、辩护律师了解案情之后，要对本案可能适用的法律、法规、司法解释及同罪名相关案例进行收集、整理。辩护律师决定无罪辩护前，需要和被告人及其家属沟通，充分尊重被告人本人意见。被告人除了自己行使辩护权外，还可以委托或...

·嫌疑人拐卖儿童最高判什么刑
      嫌疑人拐卖儿童最高判什么刑?拐卖儿童最高判死刑，《中华人民共和国刑法》第二百四十条拐卖儿童的量刑标准如下：第二百四十条　拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收...

·走私武器弹药罪武器弹药的判定标准是什么
      走私武器、弹药罪是指行为人违反海关法规、逃避海关监管，非法携带、运输、邮寄武器、弹药进出国境的行为。《刑法》第一百五十一条规定，走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以...