网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

南通律师网 www.nt64.net

  网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？
  
  随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。
  
  网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪
  
  （1）洗钱罪的违法构成要件
  
  1、行为主体
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
  
  2、行为
  
  本罪在行为方面表现为：
  
  (1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
  
  (2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
  
  (4)协助将资金汇往境外;
  
  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
  
  3、行为对象
  
  本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
  
  4、结果
  
  本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
  
  (一)提供资金账户的;
  
  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (四)协助将资金汇往境外的;
  
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
  
  （2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪
  
  网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
  
  综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
  
  

·死缓被执行死刑的情形主要是什么
      死缓被执行死刑的情形主要是什么?1、犯罪分子在死刑缓期执行期间，如果故意犯罪，查证属实的，由最高人民法院核准，执行死刑。所谓故意犯罪，查证属实的，是指如果故意犯罪的，应当由人民检察院提起公诉，由服刑地的中级人民法院依法审判，并作出有罪判决书。在认定构成故意犯罪的判决、裁定发生法律...

·走私稀有珍贵动物罪判刑规定是什么
      走私稀有珍贵动物罪判刑规定是什么?《中华人民共和国刑法》第一百五十一条 【走私国家禁止进出口的货物、物品罪】走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯本条规定之罪的，对单位...

·预备犯罪比照什么处罚？
      预备犯罪比照什么处罚？可以比照中止犯进行处罚。中止犯的主观恶性比预备犯要小，所以处罚更轻一些。 第二十二条 为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。 对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 二十四条 在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，...

·行贿罪的量刑标准是怎样的？
      受贿罪和行贿罪是对行性犯罪，也就是说，有行贿就会有受贿，有受贿也会有行贿。从罪刑法定刑法基本原则出发，针对不同的犯罪情节，对犯罪分子的处罚也是不同的。那法律中关于受贿罪的量刑标准是怎么规定的呢?我们马上就来为你做详细介绍。 一、行贿罪的量刑标准是怎样的? 犯行贿罪的，处五年以下...

·刑事责任种类包括哪些
      司法实务中，一旦确定了被告人犯罪的话，则多数都是会依法追究其刑事责任的。而我们常见的刑事责任就是有期徒刑、无期徒刑、拘役、没收财产等等，由此可见刑事责任的种类是比较多的。那到底刑事责任种类包括哪些呢？我们马上为你做详细解答。 一、刑事责任种类包括哪些 《刑法》第三十三条 【主刑种...

·职侵占罪算刑事案件吗？
      属于。一般职务侵占是普通的刑事案件，但是侵占的财产数额特别巨大，情节特别恶劣，影响特别严重就是重大的情况。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准》的规定（二）第八十四条[职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，...

·刑诉发回重审的情形包括什么
      一、刑诉发回重审的情形包括什么 发回重审是指第二审人民法院认为第一审判决事实不清楚或者证据不足，通过裁定的方式，撤销原判，发回第一审人民法院重新审判。发回重新审判的案件包括两种案件： 1.第二审人民法院对上诉、抗诉案件，经过审理后，认为原判决事实不清楚或者证据不足的，裁定撤销...

·缓刑具备的条件有哪些 适用缓刑的条件是什么
      缓刑是一种对犯罪分很有利的制度，因为只能在法官量刑处罚的时候同时宣告缓刑，因此就需要在诉讼过程中争取缓刑才行。不过此时要满足规定的条件，那法律中规定的缓刑具备的条件都有哪些呢?详细内容我们一起在下文中进行了解吧。 一、缓刑适用的形式条件 缓刑适用的形式条件是指缓刑的适用方式。目...

·无期徒刑几年后可以假释
      一、无期徒刑几年后可以假释 被判处无期徒刑要执行十三年才能假释。 法律规定： 《刑法》第八十一条【适用条件】被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可...

·刑事诉讼法证人规定如何？
      法院在审理案件的时候，需要收集案件相关的证据，对于认定嫌疑人是否犯罪起到了决定性的作用。收集的证据中就有证人证言这一项，对于案件知情的都有出庭作证的义务，关于证人，需要具备一定的条件，那么刑事诉讼法证人规定如何? 一、关于的证人规定 证人是指知道案件事实情况并向司法行政机关提供...

·开设赌场罪的追诉标准怎么规定的
      开设赌场罪的追诉标准怎么规定的开设赌场的，应予立案追诉。在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于本条规定的开设赌场。以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上的;2、组织三人以上赌博，参赌人数...