集资诈骗罪律师的辩护技巧

南通律师网 www.nt64.net

  一、集资诈骗罪律师应把握定罪中的三个关键构成要件要素
  1、以非法占有为目的。会议纪要对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。
  2、诈骗方法。诈骗方法是指虚构事实和隐瞒真实情况，这是集资诈骗罪中非常重要的一个客观构成要件要素。实践中，集资诈骗中的常见的诈骗手段包括：虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵骗取集资款；在以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传公司的经营状况；以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途，采取出具借据、签订借款协议等方式；以到期返回本金及每月高额回报为诱饵，收取费用等等。
  3、数额较大。根据最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，个人集资诈骗，数额在十万元以上的;单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。
   二、把握集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别
  根据会议纪要，集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下两点：
  一是不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的目的；
  二是行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动，而将少量资金用于个人消费或挥霍的，不应仅以此便认定具有非法占有的目的。
  上述内容可以为处理集资诈骗案件的律师提供借鉴，具体到司法实务中，我们的刑事辩护律师可能会更有经验。因此我们的民众在遇到集资诈骗或者怀疑自己的钱财被骗时，应当及时向律师进行咨询和求助，尽早地找回自己的财产。
  
  
  

·赌博罪的追诉标准是怎样的
      赌博行为在达到了一定标准之后，就会构成赌博罪，此时就会依法追究行为人的刑事责任。而关于赌博罪的立案标准其实也就是追诉标准，那么您知道赌博罪的追诉标准是怎样的吗？我们马上为你做详细解答。 一、赌博罪的追诉标准是怎样的 赌博罪就是指以营利为目的，聚众赌博，开设赌场或者...

·什么情况下集资诈骗罪量刑死刑？
      当前，我国经济犯罪案件的数量逐年递增，重大紧要案件发生了许多。比如，集资诈骗。集资诈骗的性质十分严重、十分恶劣，与非法吸收公众存款相比，集资诈骗的刑罚是很重的，最高可以判到死刑。 集资诈骗罪根据数额、情节，量刑也有所不同。那么，什么情况下集资诈骗罪量刑死刑？下面我们整理了相关知识...

·侵犯公民个人信息罪名
      我们每个人的个人信息对我们来说，都是十分重要的，一般是不希望别人泄漏出去的，如果是符合一定的事实，泄漏个人信息，是可以认定为犯罪行为的。而且，我国也是出台了侵犯公民个人信息罪名的量刑的标准，来进行量刑，那么，都是有哪些标准呢? 一、侵犯公民个人信息罪名如何定罪量刑? 针对上述...

·抢方向盘缓刑可以适用吗？
       一、抢方向盘缓刑可以适用吗? 抢方向盘涉嫌危害公共安全罪，不适用于缓刑，处三年以上十年以下有期徒刑。放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法破坏工厂、矿场、油田、港口、河流、水源、仓库、住宅、森林、农场、谷场、牧场、重要管道、公共建筑物或者其他公私财产，危害公共安全，尚未造...

·刑事诉讼法规定不予批捕法律情形有什么？
      一、刑事诉讼法规定不予批捕情形有什么?1、检察院应当不予逮捕的情形：不符合逮捕条件的;具有刑诉法第15条规定的情形之一的。2、犯罪嫌疑人涉嫌的罪行较轻，且没有其他重大犯罪嫌疑，具有以下情形之一的，可以作出不批准逮捕的决定或者不予逮捕：(1)属于预备犯、中止犯、防卫过当、避险过当的...

·徇私枉法罪司法解释的具体内容是什么？
      根据最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》第五条 ?徇私枉法罪是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、对明知是...

·拒执罪自诉状怎么写？有什么要注意的？
      在我国的社会的不断变革的过程中，社会上的案情也越来越多的出现了。拒执罪就是比较典型的一种，是指案件由人民法院或相关部门进行审理后，案件得到了相应的判决。但被告拒不执行的案件。那拒执罪自诉状怎么写呢，下面我们就为你进行解答。　 一、刑事自诉状应当记明的事项　　 (一)自诉人或者...

·赌博罪的辩护思路主要是什么
      一、赌博罪的辩护思路主要是什么? 1、要善于准确归纳并找出辩护的法定理由。 2、不要忽视对被告有利的酌定情节。 3、要敢辩、善辩和明辩。 4、切忌歪辩、乱辩和错辩。 二、最新赌博罪量刑标准 1、一般处罚： 《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，...

·骗取出口退税罪与诈骗罪有什么区别
      在现实生活中，常常有人把骗取出口退税罪与诈骗罪搞混，其实他们是有本质的区别。那在司法实践中，具体该怎么区分骗取出口退税罪与诈骗罪呢?具体来说，骗取出口退税罪与诈骗罪的区别有哪些呢?针对以上问题，下文将一一为您展开详细介绍。 一、骗取出口退税罪与诈骗罪有什么区别 1、什么是骗取...

·最高法院关于刑事诉讼法的解释
      针对社会各种犯罪现象，国家制定了相关的法律法规，刑事诉讼法的存在就是为了降低和防止公民的实施犯罪行为，虽然没有完全防止但是也有了一些明显的效果，所以法律要求公民遵纪守法，那么最高法院关于刑事诉讼法的解释是什么呢？我们通过下文来了解一下。 一、最高法院关于刑事诉讼法的解释 第一...

·涉嫌入室盗窃罪如何处罚
      一、入室盗窃罪如何处罚盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;有下列情...