集资诈骗罪证据审查是怎样的？

南通律师网 www.nt64.net

  对于刑事案件，不管犯了什么罪，都是需要讲究犯罪证据的，不然法院是很难定罪的，因此，证据的审查就是很重要的一项程序。集资诈骗罪作为刑事案件的一种，如果想要证明嫌疑人的罪责，就要有相应的证据。那么，在实际中，集资诈骗罪证据审查是怎样的?下面便是这一问题的具体解答。
  
  一、集资诈骗罪证据审查是怎样的?
  关于非法集资案证据审查，具体行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
  二、非法集资的特征
  (一)诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。(二)行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。(三)被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金，一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。因此，集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的，一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪论处，构成犯罪的，可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。对于集资诈骗，法院在处理其案件的过程中，都会进行相应的集资诈骗罪证据审查，以便确定是否构成本罪。如果证据不足，或者不能证明其有罪，那么，也就意味着罪名是不成立的。但是如果证据有效，那么，集资诈骗罪的罪名就是成立的，则犯罪分子就会受到相应的处罚。
  
  
  

·玩忽职守罪在客观方面的表现是什么？
      玩忽职守罪在客观方面的表现是什么？责任心是一个很重要的东西，不论在为人处世还是在生活工作中。但是，不能否认有些人缺乏责任心，对工作便是玩忽职守，但我们要知道玩忽职守也是一个犯罪的行为，那么，您一起来了解一下玩忽职守罪在客观方面的表现是什么吧。 玩忽职守罪的客观方面有哪些表现 1...

·法院判处拘役有案底吗2023
      法院判处拘役有案底吗拘役是我国《刑法》规定的五种主刑中一种主刑，是由人民法院判决，公安机关就近执行的，短期剥夺犯罪分子人身自由、强制劳动改造的刑罚。拘役是一种刑罚方法，是刑事犯罪后给予的刑事制裁，是会留案底的。案底：一般指某人过去犯法或犯罪行为的记录。刑事案件案底是要伴随人们一生...

·军事法庭刑法第311条是什么？
       在我国，军人是对国家军队中服役的人员的称呼，他们的职责就是为了保证国家的安全，守护国家的土地和边境的安全，他们在国家危难时会第一时间充当人民的保护者，但同时我们对军人的行为也有相应的约束，制定相关法律来规范军人的行为，下面就为您介绍军事法庭刑法第311条是什么? 这第一句话就...

·刑诉法中的近亲属是指什么
      生活中，您对于近亲属的理解可能就是父母，兄妹，祖母这样的比较近的亲属关系。但是，在我国法律中，对于近亲属的规定是有所不同的。因为涉及到相关法律问题，所以在近亲属的规定上是和我们所理解的有所不同的。为了方便您的理解，我们特为您整理了刑诉法中的近亲属是指什么的相关资料。 一、刑诉法...

·组织领导传销罪法条规定什么?
       传销受骗的常常是身边的亲人朋友，传销人员利用人们想要快速挣钱的心理，通过引诱或胁迫参加者，通过缴纳费用或购买商品等发展下线人员来获取报酬的组织， 我国法律对组织领导传销罪法条增设了组织领导传销罪，下面由律图小编为您详解。 我国打击非法传销的主要法律依据：： 《刑法》第二百二...

·如何对恶意透支信用卡罪量刑处罚
      需要注意虽然我国《刑法》中没有规定的有恶意透支信用卡罪，但现实中要是行为人实施了恶意透支信用卡的行为，并且达到了一定标准的，那这样的行为也是构成犯罪的，即信用卡诈骗罪。那此时怎样对恶意透支信用卡罪量刑处罚呢?请一起在下文在进行了解。 一、如何对恶意透支信用卡罪量刑处罚 恶意透支...

·打群架怎么判刑
      打群架会涉及多项罪名，比如故意伤害他人、聚众斗殴罪或寻衅滋事罪，是否判刑，判刑多重要根据对方伤得多重和情节是否恶劣来具体分析。首先，故意伤害他人要根据对方手上的严重程度来量刑。对方是轻伤以下的话，不会被判刑，只需要承担民事责任赔偿医药费、误工费、精神损失费这些就可以，但是有可能会...

·刑法行贿罪量刑标准是什么
      受贿罪和行贿罪是对行性犯罪，也就是说，有行贿就会有受贿，有受贿也会有行贿，不过有具体行为，其实并不必然就会构成相应的犯罪。而从罪刑法定刑法基本原则出发，在追究刑事责任的时候需要考虑到实际情况，那刑法行贿罪量刑标准是什么呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、刑法行贿罪量刑标准是什...

·遗弃罪和故意伤害罪判缓刑的条件是什么
      遗弃罪和故意伤害罪判缓刑的条件是什么?《中华人民共和国刑法》第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有...

·广西关于挪用资金罪数额认定是怎样的
      广西关于挪用资金罪数额认定是怎样的根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;...

·只有口供跟转账记录能判刑吗
      对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。法条链接：〈刑事诉讼法〉第五十三条?对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分...