18662891662 13921104310
律师团队
>>
  • 南通律师姜律师
  • 南通律师朱律师
  • 南通律师叶律师
  • 南通律师章律师
业务范围
>> 
提供南通市区、崇川区、通州区、启东、如皋、海门区、海安、如东及周边地区专业法律服务,免费解答法律问题,处理婚姻家庭纠纷、房产纠纷、公司投资、经济合同、知识产权、刑事犯罪辩护等。
律师在线
>> 

擅长领域
>> 
 您的位置:首页 > 正文
 

非法集资中间人可以取保候审吗?


南通律师网 www.nt64.net


  非法集资中间人是指在非法集资行为中起到为介绍投资者参与非法集资、帮助集资者的人员,中间人在非法集资案件中为案件的发展起到了重要的作用,如果非法集资被破获,中间人会根据情节的严重程度接受相应的处罚。那么,非法集资中间人可以取保候审吗?一起通过以下文章来了解一下吧。
  
  一、非法集资中间人可以取保候审吗?
  
  
  非法集资中间人如果符合法律规定的取保候审的条件,是可以申请取保候审的。
  
  《刑事诉讼法》第六十五条明确规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
  
  (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
  
  (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
  
  (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
  
  (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
  
  取保候审、监视居住由公安机关执行。
  
  二、非法集资中间人在非法集资案件中的刑事责任
  
  1、中间人和上线共同构成犯罪的情形。如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。
  
  根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况:
  
  (1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;
  
  (2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;
  
  (3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;
  
  (4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。
  
  2、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:
  
  (1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;
  
  (2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;
  
  (3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
  
  3、中间人不构成犯罪的情形。例如乙与甲熟识,若借钱给甲,甲乐于接受并给付高息,丙、丁等和甲不熟识,若借钱给甲,甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是,丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲,丙、丁等与乙约定乙不担风险,不打借条,甲只知乙,并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利,由于其和甲没有共同非法集资的故意,而乙本身亦没有单独非法集资的故意,丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的,对乙的行为不应定罪处罚。当然,如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差,但在实际操作中却从中赚取了利息差,或者将资金截留、隐匿,那么此时,就变成了前文分析的相关情形,应根据乙的具体行为对其定罪处罚。
  
  应根据中间人的犯罪情节是否符合取保候审的条件来确定。中间人在非法集资案件中所起到的作用大小会决定法律对其量刑的严重程度,如果中间人在非法集资过程中有严重的犯罪行为的,在申请取保候审时无法获得司法机关的审批。
  
  


·不可以办理取保候审的有哪些情形
      不可以办理取保候审的有哪些情形⑴累犯;⑵犯罪集团的主犯;⑶以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人;⑷危害国家安全的犯罪;⑸暴力犯罪(轻伤案件除外)以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人;⑹严重危害社会治安的犯罪嫌疑人,以及其他犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人。二、取保候审要请律师吗被羁押的...


·法院快开庭会收押取保候审人的原因是什么
      法院快开庭会收押取保候审人的原因是什么取保候审开庭前收押,就是在法院开庭之前变更取保候审强制措施,将犯罪嫌疑人关押到看守所。出现这种情况一般认为是法院可能要判决实刑,为了保障刑事诉讼的正常进行变更的强制措施。二、看守所收押人犯程序看守所必须按照《条例》第九条规定的法律文书和证明文...


·三十七天没批捕取保候审会判刑吗
      一、三十七天没批捕取保候审会判刑吗犯罪嫌疑人只要符合条件就可以办理取保候审,办理取保候审以后一样应当由法院审判。如果罪行严重应当追究刑事责任。法律依据:《刑事诉讼法》第七十七条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个...


·取保候审可以什么时候提出
      取保候审可以什么时候提出 取保候审是指犯罪分子在被关押期间,由于某些主观或客观的原因,被保证人暂时保释出来的一种制度。很多人比较关心,如果我要取保候审,那么什么时候才可以提出?接下来,我们将在下文为你介绍取保候审什么时候可以提出,详情请阅读下文。 一、取保候审什么时候可以提出...


·申请取保候审的法律依据有哪些
      申请取保候审的法律依据有哪些 我们都知道,当犯罪嫌疑人满足一定的条件时,是可以申请取保候审的,这一点在我国法律上也是有明确的规定的。但是,很多人都问我们,申请取保候审的法律依据有哪些了?下面,我们下文做了整理,供您了解。 申请取保候审的法律依据主要有: 1、《刑事诉讼法》第...


·解除取保候审退取保金需要几天?
      一、解除取保候审退取保金需要几天?解除取保候审退取保金时间是不一定的,最长需要七天。取保候审保证金的退还决定于警方制作的退还保证金决定。警方依法作出,时间就快一点。如果公民提出申请,一般最长就是七个工作日。依据相关法律的规定,对取保候审措施解除后,符合退还保证金条件的,会作出退还...


·聚众斗殴拘留可以取保候审吗?
      遇到的聚众斗殴可能都是一些青年并且男性占大多数,针对聚众斗殴的情况我们对其进行相应的理解之后可以看出,其实如果说不是主犯并且情节不严重的话,针对其斗殴行为一般都不会作太重的处罚,关于拘留之后取保候审的情况,在法律当中也是有明确规定的,下面把我们就来看看聚众斗殴拘留可以取保候审吗。...


·2023取保候审一定要律师吗
      申请取保候审一定要律师吗根据《刑事诉讼法》的规定,犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者律师等辩护人有权提出取保候审申请。所以,不一定必须聘请。犯罪嫌疑人、被告人因为被羁押没有人身自由,且往往欠缺相关法律知识,自行申请取保候审存在很多困难。犯罪嫌疑人、被告人的法定代理人、近...


·取保候审一般多久开庭?
      取保候审后,一般是3个月左右开庭。对犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的,不得中止对案件的侦查、起诉和审理。被告人被取保候审的,人民法院决定开庭审理时,应当依照刑事诉讼法的有关规定传唤被告人,同时通知取保候审的执行机关。取保候审措施对开庭审理不构成任何影响。法律依据:《刑事诉讼法》第...


·在我国检察院阶段不认罪对取保候审有关系吗
      即使身为犯罪嫌疑人,大多数也当然不愿意放弃在办案的过程当中争取到一切有利于自己的机会,有些人可能因为各种的心理,在案件已经移交到了检察院的这个阶段仍然拒不认罪,在检察院准备起诉的这个过程当中律师也有可能帮助当事人继续申请取保候审的。那么,在我国检察院阶段不认罪对取保候审有关系吗?...


·被取保候审人附随性义务法律是怎样的
       被取保候审人附随性义务法律是怎样的 附随义务是指在法律无明文规定、当事人之间亦无明确约定的情况下,为了确保合同目的的实现并维护对方当事人的利益———主要是人身和财产利益,遵循诚实信用原则,依据合同的性质、目的和交易习惯所承担的作为或不作为的义务。 虽然我国《民法典》规定...


首 页 | 法律咨询 | 南通律师 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 南通律师网 All rights reserved.
13921104310
点击这里给南通律师发消息


在线法律咨询