企业类非法集资的立案标准是什么?

南通律师网 www.nt64.net

  非法集资犯罪的主体可以是个人，也能是企业，如今在公安机关查获的案件中，很多都是企业犯罪的。群众投资企业被骗取钱财后，要及时到公安机关报案，如果符合立案条件，公安机关要立案侦查。那么，企业类非法集资的立案标准是什么?下面我们跟随我们了解下。
  
  一、企业类非法集资的立案标准是什么?
  未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、发行数额在五十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;3、不能及时清偿或者清退的;4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
  二、非法集资的特点有哪些?
  1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。综上所述，企业搞非法集资，一般是通过发行虚拟债券、股票等。按照规定，企业类非法集资的立案标准是50万，构成这个标准的，公安机关就会按照刑事案件立案。企业涉嫌非法集资的话，法院是审理案件后做出判决，企业的直接负责人要承担刑罚，承担刑事责任。
  
  
  

·股权投资公司注册需要什么条件？
      股权投资公司注册需要什么条件？ 一、股权投资公司注册需要什么条件？ 1、股权投资管理企业 注册资本＞=500万元；有良好的经营记录。 2、股权投资基金 基金规模不低于1亿元；以有限公司、合伙企业形式成立的，股东（合伙人）人数应不多于50人；以非上市股份有限公司形式成立的...

·公司法中技术出资要注意哪些内容？
      公司法中技术出资要注意哪些内容？ 近年来随着国家对技术创新的重视以及加速促进技术成果的转换运用,各地都相继推出了鼓励技术出资,特别是以专利权技术出资的政策。但是由于技术不同于实物,对其允许出资的范围、权属确定及手续均有一些特殊要求。那么，公司法中技术出资要注意哪些内容? 公司...

·公司提前解除合同需要支付的赔偿有哪些
      公司提前解除合同需要支付的赔偿有哪些一、公司提前解除合同需要支付的赔偿有哪些 用人单位解除或终止劳动合同，应当向劳动者支付经济补偿金的有12情形： 1、用人单位提出，双方协商解除劳动合同的。 2、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行...

·一般企业融资的方式有哪些？
      一般企业融资的方式有哪些？这是一个大众创新，万众创业的时代。新兴企业不断出现，原有企业或转型或扩大规模生产。而企业的发展首要就是资金的来源，各个企业自身条件不同，企业所处的资本环境，企业采用的融资方式也不同。那么现实中一般企业融资都采用哪些方式呢？下面的我们就和您简单聊一聊。 一...

·国有企业拆迁标准是什么？
      国有企业拆迁标准是什么？ 拆迁想必您都有所了解，小到农村房屋拆迁，大到国有企业拆迁，不论是哪一种您都非常关注拆迁补偿款问题，前段时间有网友向我们咨询国有企业拆迁补偿问题，下面我们告诉你在国有企业拆迁中的标准是什么?范围包括哪些? 一、国有企业拆迁补偿种类 (一)土地、房屋...

·有限责任公司减少注册资本的程序
      有限责任公司减少注册资本的程序我国法律对于公司在注册资本上都有着严格的规定，一般情况下增加资本是可以的，但是一旦减少公司的注册资本就必须要个按照应有的程序。那么，就有限责任公司而言，有限责任公司减少注册资本的程序是什么呢?今天，我们带着您一起来学习以下吧! 一、有限责任公司注册资...

·公司法人变更申请书
      公司法人变更申请书 法人代表对外依法行使民事权利和义务的人，如果一个公司想要更换法人代表，就得提交法人代表变更申请书。关于公司法人变更申请书该怎么写，网站在下文中做了总结，请您继续阅读。 一、公司法人变更申请书格式 变更法人代表申请书 商务局： ___________...

·2023普通合伙企业注册资本需要哪些条件？
      2023普通合伙企业注册资本需要哪些条件？ 一、普通合伙企业注册资本需要哪些条件? 2018普通合伙企业注册资本需要的条件有：有二个以上合伙人(有限合伙企业由二个以上五十个以下合伙人设立;但是，法律另有规定的除外);有书面合伙协议;有合伙人认缴或者实际缴付的出资;有合伙企业的...

·企业违法裁员的行政处罚是什么
      企业如果想要进行裁员，这并不是不可以，只不过此时必须要在法律规定的范围内进行，否则的话就有可能构成违法裁员，这个时候企业就会受到相应的行政处罚。那么企业违法裁员的行政处罚是怎样的呢？我们一起在下文中进行了解。 按照《劳动行政处罚若干规定》第5条的规定，劳动行政处罚的种类包括：警...

·公司法2023年的股权转让规定有哪些？
      公司法2018年的股权转让规定有哪些？有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让...

·公司成立两年可上市吗
      不可以。公司上市要求最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。公司成立两年，尚不满足条件。《证券法》第五十条第四款规定：公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。《证券法》第五十条规定，股份有限公司申请股票上市，应当符合下列条件:(一)股票经国务院证券监督管理机构...